点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币
首页> 新闻中心> E视线> 网事风云 > 正文

电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币

来源:中国青年报2020-08-06 09:40

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  去年11月,江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告,她想闲着也是闲着,网上兼职可以赚点外快,随即添加了对方QQ,了解刷单的操作流程。

  完成第一笔任务后,高女士点开对方发来的链接,通过支付宝转账过去100元,不到一分钟就收到105元,其中5元便是刷单佣金。她放松警惕,开始第二笔、第三笔刷单任务。后来,当高女士再次转账4800元后,对方没有如约返还佣金,反而以“任务还未完成”为由,告诉她继续支付9600元才能返现。

  高女士称账户余额不足,对方依旧发信息要求其刷单,这让她意识到可能被骗,赶紧报警。警方跟踪高女士被骗资金流向后发现,被骗的钱流入一家网络科技有限公司YY直播平台并被用于充值Y币,后该Y币被一个郭姓男子购买并转卖。今年1月,犯罪嫌疑人郭某、鲍某先后被抓获。一起以洗白诈骗所得为目的的电信诈骗下游关联犯罪案露出水面。

  据郭某交代,去年9月,他在微信群中认识了一些倒卖YY号的“商人”,了解到可以通过倒卖YY号赚钱。郭某先在微信上私聊出售YY号的“商家”,确认交易的YY号里Y币数量、买卖单价等,随后,对方发来扫码支付的二维码和交易YY号的账号密码。至此,“收号”完成。接下来,郭某开始找寻客户加价“卖号”。他一般在“收号”折扣基础上加价1%出售给客户,YY主播鲍某就是郭某的客户之一。

  去年12月,两人在网络上结识。据鲍某交代,郭某出售的Y币比平台的价格低很多,平台充值价格是1元换1Y币,郭某出售的大概是平台的7折。明知道这些Y币“来路不正”,鲍某仍不断向郭某收购Y币,再高价转手或给自己刷礼物消耗。

  截至案发,郭某大量收购并出售给鲍某的Y币共计170万余个,价值170万余元,两人已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  据了解,2017年以来,江阴市人民检察院已办理电信网络诈骗案件938件1169人,其中,上下游关联犯罪占了很大比例,相关案件数为243件,占比26%。不法分子为躲避公安机关追查,采取充值点券、虚拟货币等方式将诈骗来的钱“洗白”,类似案件也屡屡见诸媒体。

  国内一家游戏公司公关部负责人表示,通常情况下,诈骗分子骗取充值服务以后,会向第三人转卖牟利,少部分也可能自己消耗,或者先联系好转卖的买家,生成交易订单后骗取受骗者为转卖订单付款,另外收取买家的货款牟利。

  江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示,检察机关需联合网监、互联网公司、相关职能部门,加大对此类犯罪行为的打击力度,从下游犯罪找到突破口从而全链条式打击。

  北京市炜衡律师事务所律师周浩表示,电信诈骗的下游犯罪一般分为三类:侵犯公民个人信息犯罪;帮助网络信息活动犯罪;掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据我国法律规定,这三类犯罪如果构成电信诈骗的下游犯罪,当事人必须明知上游的电信诈骗犯罪。周浩强调,如果互联网公司知道或者应当知道公司所从事的获取信息、提供信息、为用户提供支付通道的相关服务存在电信诈骗行为,那么该公司的行为就会构成相应的犯罪。

  周浩建议,互联网公司应该提高法律意识与相应的防范、甄别能力,详细审查交易的背景、时间,以免旗下的软件沦为犯罪分子的诈骗工具。

  江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵达军律师建议,网络游戏业务应尽快完全实行实名制,且应对游戏币与货币之间兑换的金额、频率作出一定限制,网络游戏账户之间转让游戏币也应予以一定限制。

  中青报·中青网记者 李超 通讯员 潘聪伟 何君成 来源:中国青年报

[ 责编:李政葳 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 送别江泽民同志

  • 告全党全军全国各族人民书

独家策划

推荐阅读
2022年12月5日,重庆市巫山县,红叶映衬下的长江三峡巫峡段水域。
2022-12-06 09:34
由于近期山区极端天气频发,当日下午16时许,新疆伊犁边境管理支队伊车嘎善边境派出所特阿克苏边境警务站接到牧民李某求助称,在牧区开车返回家的途中,不慎将车辆陷入一米多的积雪中。
2022-12-06 09:29
每当春、夏、秋之时是各色鲜花舒展腰枝,纷献艳美之际。
2022-12-05 22:07
2022年12月4日,在云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市冷泉镇出现壮观的云海。壮丽的云海在阳光照射下云腾雾涌,变化万千,山峦时隐时现,把村庄装扮得如蓬莱仙境。
2022-12-05 10:14
2022年12月4日,湖南省永州市江永县青少年篮球训练馆,小学生在老师指导下练习篮球。
2022-12-05 09:51
 2022年12月2日,山东省枣庄市薛城区黑峪水库色彩斑斓,青山、绿水、村庄、田园相映成趣,构成一幅美丽冬日画卷。
2022-12-04 09:55
翠绿的荷叶丛中,伫立着朵朵娇艳的荷花,盛放的花朵像披着轻纱的仙女,在微风吹拂下翩翩起舞,也送来缕缕清香。
2022-12-02 20:37
2022年12月1日,浙江省台州市路桥区交警在当地横街小学开展交通安全宣传。
2022-12-02 10:39
2022年11月30日,安徽省黄山风景区迎来入冬首场降雪,一派银装素裹,玉树琼枝,宛如仙境。
2022-12-01 09:24
在12月4日第九个国家宪法日到来之际,合肥军事法院到武警合肥支队开展"宪法进军营"活动,通过开展专题讲座、法律咨询、宪法知识宣讲等活动,引导广大官兵弘扬宪法精神,维护宪法尊严,强化官兵依法履职、依法办事、依法维权的意识。
2022-11-30 09:46
2022年11月29日,江苏省连云港市东海县,园林工人对绿化树木实施冬季防寒养护工作,给树木穿上"防寒服",确保树木温暖过冬
2022-11-29 11:18
2022年11月27日,云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳街道办事处盘龙和东门社区,初冬时节乡村与田园薄雾笼罩美如一幅多彩水墨画卷。
2022-11-28 09:35
2022年11月27日清晨,在山东省荣成市成山镇天鹅湖湿地,成群结队的大天鹅在水面游弋
2022-11-28 09:30
天空中的云霞,在太阳早、中、晚光辉的渲染下,不断演变着颜色,时而像金色的波浪,时而似燃烧的炉火,有时更像洁白的棉花在天空中飘动,太阳与浮云共同绘就了天空的瑰奇与魔幻。
2022-11-26 22:49
2022年11月24日,在山东省日照市东港区现代农业科技创新中心培育室,技术人员在察看新培育的蓝莓幼苗生长状态。
2022-11-25 10:16
2022水韵宿迁·大运河全国首届摄影大赛采访活动在江苏举办,记者通过相机记录大运河的独特魅力。
2022-11-24 17:05
2022年11月23日,在河北省石家庄新乐市小流村一家合作社,中国邮政集团公司河北省新乐市分公司的志愿者正在和农民一起为蔬菜打包装车。
2022-11-24 10:18
在北京的南部有一大片湿地,面积超过11平方公里。从辽至清代一直是皇家的守猎场,现今建成北京最大的湿地公园,名为南海子公园。
2022-11-23 10:25
据了解,该基地占地21万平方米,采用5G全场景智能化分布式数字农业应用系统,建设了23个5G智能电气化温室科技大棚,节省能源成本315万元,带动当地近140名农民就业增收,助力乡村振兴。
2022-11-23 09:41
2022年11月21日,游人在广西南宁市青秀山公园的叶子花园观赏绽放的三角梅。
2022-11-22 09:54
加载更多